{"id":12163,"date":"2023-02-16T00:00:00","date_gmt":"2023-02-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-di-crypto-possiamo-ridurre-i-rischi-col-trading-sistematico-un-esempio-sul-token-di-ftx"},"modified":"2023-02-16T00:00:00","modified_gmt":"2023-02-15T23:00:00","slug":"trading-di-crypto-possiamo-ridurre-i-rischi-col-trading-sistematico-un-esempio-sul-token-di-ftx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-di-crypto-possiamo-ridurre-i-rischi-col-trading-sistematico-un-esempio-sul-token-di-ftx","title":{"rendered":"Trading di Crypto – Possiamo ridurre i rischi col Trading Sistematico? Un esempio sul token di FTX"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e ultimamente complici i casi di Luna e FTX si parla molto dei rischi collegati al mondo crypto.<\/p>\n

Diamo quindi un’occhiata pi\u00f9 da vicino a quelle che sono le casistiche e i rischi pi\u00f9 comuni legati a questo giovane mondo.<\/p>\n

Exploit Blockchain o Wallet<\/strong><\/p>\n

Bene, come primo rischio vediamo l’exploit o hacking di una blockchain o di un wallet online.<\/p>\n

\u00c8 possibile infatti assistere all’exploit di un wallet appunto o di una blockchain, che poi null’altro sarebbero che degli hackeraggi, potremmo definirli cos\u00ec in italiano.<\/p>\n

Ed \u00e8 capitato anche di recente. Per fare un esempio, il caso Ronin nel marzo 2022 \u00e8 stato hackerato.<\/p>\n

Ronin \u00e8 un wallet online costruito sulla blockchain chiamata appunto Ronin da cui un hacker \u00e8 riuscito a impossessarsi di ben 628 milioni di dollari, suddivisi in 173.600 Ethereum, per la precisione, e 25 milioni e mezzo di USDC.<\/p>\n

Queste pratiche avvengono tramite dei complessi meccanismi per cui l’hacker potrebbe impossessarsi di diversi validatori dei nodi di una blockchain e validare cos\u00ec qualunque tipo di transazione egli voglia, ovviamente trasferendo poi denaro o criptovalute su un wallet di sua propriet\u00e0.<\/p>\n

Phishing<\/strong><\/p>\n

Un altro rischio, un’altra truffa, potremmo definirla cos\u00ec, \u00e8 il phishing, che purtroppo non trattasi di una delle attivit\u00e0 pi\u00f9 amate in assoluto, cio\u00e8 la pesca ma bens\u00ec questa procedura fraudolenta consiste nel ingannare un qualunque proprietario di chiavi private, o pi\u00f9 semplicemente di un conto presso un exchange, e di fingersi quell’exchange.<\/p>\n

Infatti questi truffatori, attraverso delle e-mail ben articolate e verosimilmente uguali identiche alle e-mail fornite dall’exchange quindi con i loghi fatti e messi nella posizione corretta, richiedono di farsi mandare le chiavi private oppure delle credenziali in generale molto sensibili e che, se fornite, danno ovviamente libero accesso al nostro conto.<\/p>\n

Mi raccomando perci\u00f2, se dovesse capitarvi un caso di questo tipo, di non cadere in questa trappola perch\u00e9 un exchange, questo lo voglio dire molto chiaramente, o qualunque altro wallet, diciamo una blockchain, non fraudolenta non vi chieder\u00e0 mai le vostre credenziali, un po’ come se ci pensiamo in banca non ci verrebbe mai richiesto di inoltrare via mail il nostro pin alla banca stessa.<\/p>\n

Truffe pi\u00f9 comuni<\/strong><\/p>\n

Altre truffe che potremmo definire pi\u00f9 comuni avvengono anche tramite altri canali, quindi non solo il phishing via mail, ma anche tramite messaggi telefonici oppure attraverso YouTube o canali social come per esempio Twitter, Discord o addirittura su Telegram dove spesso questi fantomatici personaggi fingendosi per esempio altri personaggi famosi come Elon Musk o comunque altri personaggi legati al mondo delle crypto richiedono di farsi mandare un ammontare di Bitcoin con la promessa di rimandare poi indietro il doppio di quella somma in bitcoin corrisposta immediatamente.<\/p>\n

Insomma, un gioco da ragazzi sembrerebbe per raddoppiare istantaneamente il proprio fondo di Bitcoin.<\/p>\n

Ma ovviamente tutto questo non pu\u00f2 essere vero e perci\u00f2 anche in questi casi mi raccomando, fate molta attenzione a non cadere in questa trappola e verificate sempre chi c’\u00e8 dall’altra parte e con chi state scambiando magari Bitcoin, token, stablecoin o denaro fiat diciamo in generale.<\/p>\n

Fallimento Exchange<\/strong><\/p>\n

In ultimo ricordiamo il caso FTX, quindi abbiamo il fallimento di un exchange.<\/p>\n

Potremmo trovarci in qualit\u00e0 di investitori nel mondo crypto a vario titolo, per esempio potremmo essere dei semplici holder di un determinato token oppure aver investito su progetti pi\u00f9 articolati come per esempio la DeFi o altre piattaforme di lending, ad esempio ecco che se l’exchange o la piattaforma di turno, invece di mantenere 1:1 i fondi dei clienti all’interno di wallet per esempio segregati (significa che l’exchange non pu\u00f2 mettere mano a quel denaro) ma anzi li investe in attivit\u00e0 rischiose, magari tramite societ\u00e0 terze…<\/p>\n

Nel caso di FTX, una consociata di FTX chiamata Alameda era proprio quella che nella pratica eseguiva praticamente e utilizzava i fondi di FTX che poi erano i fondi sostanzialmente dei suoi clienti.<\/p>\n

E quindi questa consociata Alameda era foraggiata dalla casa madre FTX che poi per\u00f2 investiva in asset rischiosi come sono le crypto, oppure in altri progetti comunque altrettanto rischiosi ma non meno costosi, mi verrebbe da dire.<\/p>\n

Quando il vaso di Pandora \u00e8 stato scoperchiato ecco che i nodi sono venuti al pettine innescando una corsa ai prelievi che ha fatto fallire FTX e ad oggi il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, \u00e8 stato da poco arrestato addirittura alle Bahamas.<\/p>\n

Questa non \u00e8 certo la prima volta in cui un exchange o pi\u00f9 comunemente potremmo chiamarli nella finanza tradizionale i broker scappano, potremmo dire, con il malloppo.<\/p>\n

Purtroppo la regolamentazione del mondo crypto \u00e8 ancora piuttosto scarsa ma ci stanno lavorando, soprattutto negli Stati Uniti.<\/p>\n

E quindi diciamo che questo tipo di exploit sono sicuramente pi\u00f9 frequenti rispetto a quelli che potremmo chiamare i broker tradizionali.<\/p>\n

Ovviamente poi ci potrebbero essere anche svariati modi di truffare o raggirare pi\u00f9 in generale noi investitori retail, come i pi\u00f9 classici schemi Ponzi di cui abbiamo parlato in un precedente video.<\/p>\n

Perci\u00f2 mi raccomando, se sentite puzza di bruciato meglio stare alla larga e per esempio affidare le proprie crypto a dei wallet fisici che presuppongono delle chiavi private note soltanto a noi e che sicuramente sono pi\u00f9 sicuri rispetto a metodi di custodia pi\u00f9 tradizionali come gli exchange.<\/p>\n

Adesso ci spostiamo su MultiCharts per vedere come un trading system automatico che entra solo long sul mercato spot proprio di FTT, ovvero il token di FTX, scusate il gioco di parole per vedere se quantomeno una strategia automatica avrebbe limitato i danni derivanti dal pi\u00f9 semplice diciamo Buy and Hold di questo token, che ovviamente avendo subito un crollo superiore al 95% ci avrebbe fatto finire praticamente in braghe di tela.<\/p>\n

Una strategia su FTT<\/strong><\/p>\n

Bene, eccoci adesso su MultiCharts, dove abbiamo inserito il grafico appunto di FTTUSDT.<\/p>\n

I dati sono provenienti da Binance che a seguito del crollo ha delistato poi questa coppia.<\/p>\n

Infatti vedete che i nostri dati arrivano fino al 10 novembre 2022.<\/p>\n

Abbiamo usato un timeframe a 60 minuti e abbiamo inserito questa strategia molto molto semplice.<\/p>\n

Il nostro obiettivo in questo momento non \u00e8 ricreare un qualcosa ex post, quindi dopo che i fatti sono gi\u00e0 avvenuti.<\/p>\n

Effettivamente l’exchange \u00e8 gi\u00e0 fallito quindi non stiamo a guardare troppo nel dettaglio, ma proviamo a impostare una semplice strategia che non faccia altro che comprare sul massimo massimo in questo caso significa un price channel sostanzialmente calcolato sui massimi delle ultime 48 barre.<\/p>\n

48 barre che essendo calcolate a 60 minuti configurano 48 ore, quindi potremmo dire che la strategia entra long diciamo a breakout in modalit\u00e0 trend following sul massimo massimo delle ultime 48 ore, in pratica il massimo degli ultimi due giorni potremmo dire.<\/p>\n

Perch\u00e9 questo mercato prima che fosse delistato era aperto 24 ore su 24 anche sabati e domeniche.<\/p>\n

Dopo di che andremo a vendere sulla parte praticamente opposta del canale, quindi sul minimo minimo calcolato ovviamente sui minimi degli ultimi 48 periodi, che sarebbero le ultime 48 ore, anche in questo caso con ordini stop.<\/p>\n

Andiamo a vedere quindi questa strategia come avrebbe performato.<\/p>\n

Io qua ho plottato anche l’indicatore del price channel. Vedete che si aggiorna ogni 48 barre e configura pi\u00f9 o meno dei massimi che la strategia insomma potrebbe sentire.<\/p>\n

Questo \u00e8 un trigger diciamo che potremmo definire abbastanza classico e che tenta di seguire quelli che sono i trend del mercato.<\/p>\n

Il report della strategia \u00e8 questo, quindi vediamo che effettivamente quando il mercato saliva questa strategia \u00e8 andata dietro a quelli che erano i movimenti del mercato riuscendo anche a guadagnare delle ottime cifre.<\/p>\n

Abbiamo utilizzato una size fissa di 10.000$ in questo caso per trade.<\/p>\n

Ovviamente per operare su questo mercato e in generale sul mercato delle crypto con una size fissa di 10.000$ probabilmente sarebbero necessari molti di pi\u00f9 di 10.000$, perch\u00e9 ovviamente \u00e8 un mercato davvero davvero molto volatile.<\/p>\n

Vediamo che poi a fine del 2021, quando diciamo il mercato crypto in generale stava iniziando un pochettino a mollare, questa strategia \u00e8 entrata in drawdown.<\/p>\n

Ricordiamo che in questo caso non c’\u00e8 stop loss per\u00f2 chiaramente c’\u00e8 una modalit\u00e0 di uscita sul lato inferiore del canale.<\/p>\n

Confronto con il Buy&Hold<\/strong><\/p>\n

Ma vediamo e confrontiamo i risultati della strategia con il Buy and Hold.<\/p>\n

Vedete quanto \u00e8 stato repentino il crollo avvenuto su FTT tale da azzerare o quasi comunque tutto quello che era stato il profitto generato in precedenza dal Buy and Hold di questo mercato.<\/p>\n

Chiaramente se noi avessimo utilizzato comunque un exchange come FTX per operare con questo trading system avremmo rischiato comunque di non poter pi\u00f9 prelevare, per esempio perch\u00e9 ovviamente l’exchange era poi fallito e di conseguenza anche i prelievi erano stati bloccati come detto in precedenza.<\/p>\n

E quindi sarebbe comunque stato un rischio con qualunque tipo di strategia operare su un mercato che si appresta a fallire e soprattutto farlo sull’exchange che emetteva quel tipo di token.<\/p>\n

Per\u00f2 sicuramente quello che ci conforta \u00e8 vedere che il trading system appena \u00e8 iniziato, appena \u00e8 scoppiata la volatilit\u00e0 su questo mercato, non ha pi\u00f9 operato<\/p>\n

perch\u00e9 il mercato scendeva e basta senza andare a toccare quello che era il price channel e quindi il canale superiore.<\/p>\n

Proviamo anche a utilizzare un altro\u2026 diciamo un altro canale.<\/p>\n

Proviamo a mettere 24 ore, quindi farlo pi\u00f9 breve e fare in modo che la strategia entri anche pi\u00f9 spesso sostanzialmente.<\/p>\n

Ecco, comunque anche con 24 ore fortunatamente la strategia non avrebbe operato durante il crollo.<\/p>\n

E poi chiaramente in questo punto qui non sarebbe proprio pi\u00f9 stato possibile perch\u00e9 Binance e anche altri exchange hanno delistato questa coppia e di conseguenza, anche volendo insomma…<\/p>\n

E poi insomma, saremmo dovuti essere un po’ masochisti a voler operare dopo un crollo del 95% dovuto a delle ragioni abbastanza fondate, tanto fondate da essere arrivati oggi a vedere il fondatore di FTX in manette.<\/p>\n

E quindi chiaramente in questa fase sicuramente dopo il crollo non avremmo pi\u00f9 operato.<\/p>\n

Avremmo staccato comunque la strategia e consiglio anche a voi in questi casi, se dovesse mai capitarvi, cosa che mi auguro non capiti pi\u00f9, ma se dovesse mai capitarvi ecco se sentite puzza di bruciato anche con i trading system staccate la strategia per qualche giorno e piuttosto poi la si riallinea e la si riattiva pi\u00f9 avanti.<\/p>\n

Spero che il video vi sia stato utile. Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da restare sempre aggiornati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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